证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-017 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。《三角轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》披露。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员 ...