会议安排 - 董事会会议于2024年9月6日召开，7位董事全部出席，有效表决票数7票[1] - 公司将于2024年9月24日召开第三次临时股东大会[4] 审计相关 - 聘用德勤华永为2024年度审计机构，审计业务报酬458万元，财报审计费398万元，内控审计费60万元[2] 规则修订 - 《股东会议事规则》修订后，股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 《股东会议事规则》修订后，股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[8] - 全文“股东大会”修订为“股东会”[7] 审批权限 - 年度累计对外捐赠等事项金额大于5000万元，须经股东会审议通过[10] - 股东会审批交易额在3000万元以上、且在公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）[10] - 董事会审议不同金额区间的关联交易[10] - 董事会审批单项金额大于500万元，或年度累计金额大于1000万元且不大于5000万元的对外捐赠等事项[4][10] - 董事长审批单项金额不大于500万元，或年度累计金额不大于1000万元的对外捐赠等事项[15] - 董事会可对股东会批准的当年资本开支金额做出不大于30%的调整，闭会期间董事长可做不超过15%的调整[2] - 董事会对投资额不大于公司最近一期经审计净资产值10%的单个项目进行审批，闭会期间董事长对不大于2%且年度累积不超10%的项目审批[2] - 董事会对担保金额不大于公司最近一期经审计净资产值10%的担保进行审批（修订前为5%）[3] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的重大投资项目应评审并报股东会批准[5] 股东提案 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[10] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[10] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知或不列入会议议程的通知[10] 其他 - 股东会采用网络或其他方式，应在通知中明确载明表决时间以及表决程序[11] - 董事长不能履职由副董事长履行，副董事长不能履职由过半数董事推举1名董事履行[6] - 公司在证券交易所发行的公司债券的信息披露事务可参照《信息披露管理办法》执行[17]