会议安排 - 现场会议于2024年9月24日15时开始，网络投票时间为2024年9月24日多个时段[3] - 会议地点在青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿•海湖商务中心26楼[3] - 股东大会安排股东发言不超半小时，每位不超五分钟[5] - 回答股东质询问题时间不超五分钟[5] 议案审议 - 聘用德勤华永为公司2024年度审计机构议案已通过董事会审议[10] - 修订《公司章程》议案已通过董事会审议[13] - 修订《股东会议事规则》，审议1年内购售重大资产超总资产30%事项[15] - 《董事会议事规则》修订议案已通过董事会审议[23] - 《监事会议事规则》修订议案已通过监事会审议，提请股东大会审议[28] - 《信息披露管理办法》修订议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[31] 决策权限 - 单笔财务资助超净资产10%、年度累计捐赠超5000万元等须经股东大会审议[16] - 交易额3000万以上且超净资产5%的关联交易由股东大会审批[16] - 交易金额低于3000万且低于净资产绝对值5%的关联交易由董事会审议[16] - 单独或合计持股1%以上股东有权提提案，可在会前10日提临时提案[17] - 董事会可对经股东会批准的当年资本开支金额做不大于30%调整[21] - 董事长在董事会闭会期间可对资本开支做不超15%调整[21] - 董事会审批投资额不超净资产10%项目，董事长闭会期间审批不超净资产2%且年度累积不超10%项目[22] - 董事会审批担保金额不超净资产10%的担保，修订前为5%[22] - 董事会审批单项超500万或年度累计超1000万且不超5000万的对外捐赠等，董事长审批单项不超500万或年度累计不超1000万的[22] - 交易涉及资产总额超总资产50%的重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[22] 监事会职责 - 监事会发现财务欺诈等情形应要求纠正并报告，必要时向交易所报告[26] - 董事会不履行职责时，监事会可召集和主持股东会会议[26] - 监事会会议须过半数监事出席，决议由过半数成员表决通过[27]