东兴证券股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-048 本议案已经董事会审计委员会预审通过。 1 《东兴证券股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》刊载于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 东兴证券股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四十次会议于2024 年9月25日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年9月30日在北京市西城区金融 大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表 决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议8人）。 会议由董事长李娟女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议 以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券 股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于提请股东大会选举公司第六届董事会董事的议案》 表决结果 ...