白银有色集团股份有限公司 董事会专门委员会关于第五届董事会第五次会议和 第六次会议相关提案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，白银有色集团股份有 限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）董事会审计委 员会、战略委员会、提名委员会对第五届董事会第五次会议 和第六次会议相关提案发表如下意见： 公司于 2023 年 10 月 11 日分别召开了白银有色董事会 提名委员会 2023 年第四次会议、审计委员会 2023 年第五次 会议、战略委员会 2023 年第五次会议,对提交第五届董事会 第五次会议审议的相关事项进行审议，其中：提名委员会同 意《关于聘任总经理的提案》、《关于选举董事的提案》；审 计委员会同意《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供 担保的提案》；战略委员会同意《关于调整公司 2023 年度投 资计划的方案》。 公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了白银有色董事会 战略委员会 2023 年第六次会议、审计委员会 2023 年第六次 会议，对提交第五届董事会第六次会议审议事项进行审议， 其中：战略委员会同意《关于向白银有色西北铜加工有 ...