股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议登记时间为4月25日14:30 - 15:00[5] - 现场会议于2024年4月25日15点召开，地点在甘肃省白银市白银区友好路96号公司办公楼一楼会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年4月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2024年4月22日[15] - 会议提案包括2024年度对外担保计划、日常关联交易预计等[4][15] 担保情况 - 2023年公司为下属子公司实际提供担保286,898.26万元，占2022年末经审计归母净资产的18.87%[17] - 预计2024年为全资和控股子公司新增担保257,300.00万元，额度合计不超467,689.20万元[18] - 预计2024年为合营或联营企业新增担保72,000.00万元，额度合计不超148,509.06万元[18] 子公司业绩 - 白银市红鹭贸易有限责任公司2022年净利润708.96万元，2023年1 - 9月净利润1708.49万元[1][31] - 甘肃铜城工程建设有限公司2022年净利润544.09万元，2023年1 - 9月净利润461.97万元[2][31] 关联交易 - 2023年关联交易预计金额416,485.00万元，实际发生金额115,430.62万元[39] - 2024年预计公司及下属子公司日常采购和销售类关联交易金额约32.92亿元[41] - 2024年关联交易预计总金额为329,225.00万元，上年实际发生金额为105,666.41万元[44] 授信情况 - 2023年公司向中信银行兰州分行申请综合授信额度人民币15亿元，最终获批6亿元[40] - 2023年公司申请综合授信额度514亿元，最终获得395.52亿元，截止2023年12月31日已使用231.58亿元[62] - 2024年公司预计向各金融机构续申请综合授信额度573亿元，其中向关联方中信银行申请15亿元，向非关联方申请558亿元[62] 套期保值 - 2023年计划铜、铅、锌、金、银可保值实货量合计为1138835吨，计划当期保值比例不大于90%，计划最大持仓规模130亿元[70] - 2023年公司实际保值量合计为153414吨，实际保值比例为13.4%，实际最大持仓规模为93亿元[70] - 2024年公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为30亿元，期限12个月内有效[84] 其他事项 - 公司拟向积石山县地震灾区捐款1000万元，2023年已向会宁县、成县提供帮扶资金455万元[95] - 10万吨/年纳米氧化锌一期5000吨项目预计2024年底试生产[98]