证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-10 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日在上海市民生路 1199 弄证 大五道口 18 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十三 次会议。本次会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议， 会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了 以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 ...