业绩数据 - 2023年完成煤炭产量1.64亿吨，营业收入1708.72亿元，归母净利润212.39亿元，市值稳定在2000亿元之上[17] - 2023年市值增长27%，信息披露工作连续五年获上交所A级评定[20] - 2023年原煤产量16372.42万吨，同比增加644.49万吨，增幅4.10%[53] - 2023年商品煤销量25322.12万吨，同比增加2834.31万吨，增长12.60%[53] - 2023年营业收入1708.72亿元，同比增加40.25亿元，增长2.41%[53] - 2023年利润总额422.74亿元，同比减少215.82亿元，下降33.80%[53] - 2023年净利润358.87亿元，同比减少173.22亿元，下降32.55%[53] - 2023年末总资产1939.02亿元，比上年年末减少294.31亿元，下降13.18%[54] - 2023年末总负债698.15亿元，比上年年末减少90.81亿元，下降11.51%[54] - 2023年拟向股东每10股派发现金股利13.15元（含税），共计现金分红127.49亿元，占当年归属于母公司股东净利润的60.03%[57] 荣誉与成果 - 2023年10项案例模式入选煤炭行业标杆，6项成果获中煤协管理创新成果一等奖[18] - 智能化产能占比99%、生产辅助系统100%实现“无人值守、智能集控”，建成3个“智慧矿区”[18] - 2023年完成科研项目125项，建成绿色矿山4处，获国家及省（部）级奖励10项，获授权专利210余件[19] 会议与议案 - 2023年董事会组织召开四次会议，审议通过议案26项[21] - 2024年4月26日董事会现场召开三届三十三次会议，审议通过13项议案[21] - 2023年8月14日董事会三届三十四次会议审议通过2项议案[22] - 2023年8月30日董事会三届三十五次会议审议通过5项议案[23] - 2023年10月27日董事会三届三十六次会议审议通过6项议案[25] - 第三届董事会审计委员会2023年4月14日审核7项议案，8月25日审核3项议案，10月20日审核1项议案[26] - 公司第三届董事会安全、健康与环保委员会2023年4月14日和10月20日各审核1项议案[28] - 公司第三届董事战略委员会2023年4月14日和10月20日各审核1项议案[28] - 公司第三届董事会投资风控委员会2023年4月14日和10月20日各审核1项议案[28] - 第三届董事会提名委员会2023年8月11日审核1项议案，10月20日审核2项议案[29] - 公司第三届董事会薪酬委员会2023年10月20日审核1项议案[30] - 2023年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议10项议案[31] - 2023年公司监事会召开3次会议，审议通过12项议案[41] 关联交易预计 - 2024年度预计向陕煤集团及其控制企业销售煤炭5270万吨，交易金额2976000万元[65] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业采购材料和设备交易金额462500万元，销售材料和设备交易金额80200万元[66] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业采购煤炭交易金额2925000万元[66] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业接受工程劳务交易金额609200万元，提供工程劳务交易金额182700万元[66] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业接受综合服务交易金额355000万元，提供综合服务交易金额91300万元[66] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业接受租赁房屋和土地交易金额4700万元，提供租赁房屋和土地交易金额2700万元[66][67] - 2024年度在陕煤集团财务公司存款日余额上限1000000万元，贷款日余额上限500000万元，票据池入池应收票据日余额上限500000万元，应付票据日余额上限500000万元，其他金融服务费用上限8000万元[68] 其他事项 - 2023年投入帮扶资金460万元，消费帮扶5055万元[20] - 2024年中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润的30%[71] - 修订后的《公司章程》共13章222条，重点调整公司党支部及利润分配章节[73] - 公司资产负债率高于60%[80] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[80] - 董事会审议批准一年内购买、出售重大资产总额改为30亿以上但不超公司最近一期经审计总资产30%[83] - 董事会审议交易事项（非关联交易）金额区间改为30亿元以上但不超公司最近一期经审计净资产30%[83] - 董事长专题会审议批准一年内购买、出售重大资产总额改为30亿以下[85] - 董事长专题会审议交易事项（非关联交易）金额改为30亿元以下[85] - 拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，预计总审计费用为889万元[89] - 本年度调整审计费用支付方式，由陕西煤业统一签订合同并承担费用，费用有所上升[91]