证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-008 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议时间：2024 年 4 月 7 日 14:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场会议 （四）本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 （五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 和上海证券 ...