证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-027 债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH 债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01 广州港股份有限公司董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召开了 2025 年年度股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事及独立董事，与公司于 2026 年 5 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届 董事会，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级 管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况 公告如下： 一、公司第五届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股份有 限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换广州港股份有限公司持续督导保荐代 表人的说明》。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-028 债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH 债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01 广州港股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 附件: 保荐代表人简历 中金公司作为公司 2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定李鑫 先生、吴嘉青先生担任公司前述项目持续督导的保荐代表人。现李鑫先生因工作 职责变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的正常进行， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，中金公司委派上官森先 生（简历见附件）接替李鑫先生继续担任公司持续督导的 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-025 债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH 债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01 广州港股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,469,427,976 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-026 债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH 债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 （三）会议时间：2026 年 6 月 10 日 16:10 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 （五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2026 年 6 月 2 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （一）审议通过 ...

股东会信息 - 2026年6月10日15:00在广州召开2025年年度股东会，由董事长黄波主持[7] - 现场9名股东及代理人代表6,047,400,867股，占比80.1561%[8] - 255名股东网络投票，代表422,027,109股，占比5.5938%[8] - 261名中小投资者代表275,627,321股，占比3.6533%[8] - 264人出席，代表6,469,427,976股，占比85.7498%[8] 议案表决 - 《2025年年度报告》同意6,466,855,776股，占99.9602%[12][13] - 《2025年度董事会工作报告》同意6,465,415,576股，占99.9379%[14] - 《2025年度利润分配方案》同意6464268776股，占比99.9202%[15] - 《申请2026年度债务融资额度议案》同意6463951176股，占比99.9153%[16] - 《公司董事2025年度薪酬情况报告》同意6465140676股，占比99.9337%[17] - 《2026年度董事薪酬方案议案》同意6465146676股，占比99.9338%[19] - 《制定薪酬管理规定议案》同意6466488776股，占比99.9545%[19] - 《续聘审计机构议案》同意6465347676股，占比99.9369%[20] 董事选举 - 选举黄波为非独立董事同意6461552147股，占比99.8782%[22] - 选举吴超为非独立董事同意6462015145股，占比99.8854%[24] - 选举焦广军为独立董事同意6461832947股，占比99.8826%[32] - 选举朱桂龙为独立董事同意6461538296股，占比99.8780%[34]