环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | （一）审议通过关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公 告编号：2024-066）。 （二）审议通过关于制定公司《可持续原材料政策》的议案 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 7 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人 ...