证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-047 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2023年12月26日以书面传签方式召开2023年第8次会议。会议召 开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国 农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过 了以下议案： 一、提名谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候 选人及选举谷澍先生继续担任董事会相关职务 谷澍先生与审议事项存在利害关系，回避表决。 议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃 权0票。 独立董事发表如下意见：同意。 会议决定提名谷澍先生为本行执行董事候选人，连任本行执 行董事，并同意选举谷澍先生待股东大会审议通过其连任执行董 事后继续担任董事长及董事会战略规划与可持续发展委员会主 席、委员。谷澍先生担任本行执行董事事宜须经股东大会审议批 准，董事任期三年，自股东大 ...