第十届董事会第六次会议决议公告 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024-006 广深铁路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届 董事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午九时 三十分在中国广东省深圳市和平路 1052 号以现场加通讯的 方式举行。会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面文件形式 发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司 董事长韦皓先生主持了会议，董事胡酃酃先生、罗敬伦先生、 胡丹先生、张哲先生、周尚德先生、汤小凡先生、邱自龙先 生和王琴女士亲自参加了会议。本公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐 项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下： 一、通过公司分别按中国会计准则及国际会计准则编 制的经审计 2023 年度财务报告并提请股东周年大会对该等 报告予以审议批准 ...