股权结构 - 公司股份总数为574,637,150股[2] - 外资股308,768,140股，占总股本的53.7327%[2] - 内资股265,869,010股，占总股本的46.2673%[2] - 泉州市顺茂投资管理有限公司持股27,650,000股，占总股本的4.8117%[2] - 泉州市睿智投资管理有限公司持股19,450,000股，占总股本的3.3847%[2] - 泉州市铂锐投资管理有限公司持股18,950,000股，占总股本的3.2977%[2] - 智立方（泉州）投资管理有限公司持股14,550,000股，占总股本的2.5320%[2] - 社会公众股东持股185,269,010股，占总股本的32.2410%[2] 公司治理 - 公司于2023年12月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度事项[2] - 股东大会审议为控股子公司新增担保额度时，需对资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司分别预计[4] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达到特定标准时，重大交易可免提交股东大会审议[5] - 公司在事实发生之日起六十日内，若董事、监事辞职等情形需召开临时股东大会[5] - 经二分之一以上独立董事同意，可书面提议董事会召开临时股东大会，董事会应在十日内反馈[5] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后五日内发出通知，不同意需说明理由并公告[5] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提提案[5] - 公司选举独立董事时，董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提候选人[5] - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[5] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[6] - 最近三十六个月内受中国证监会行政处罚等情形不得被提名担任董事[6] 董事相关 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[7] - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会应审议其履职情况[7] - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数二分之一且无特别理由，董事会应建议撤换[7] - 独立董事连续三次未出席董事会会议或未出席次数占当年三分之一以上，董事会应提请撤换[7] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，辞职报告在下任填补空缺后方生效[7] - 除特殊情形外，董事辞职自报告送达董事会时生效[7] - 董事辞职后，公司应在三个月内完成补选[7] - 独立董事人数少于董事会成员三分之一等情况，辞职报告需下任填补空缺生效[7] - 独立董事需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验并取得资格证书[8] - 独立董事不得在公司实际控制人及其附属企业任职或为其提供服务[8] - 独立董事不得在与公司及其控股股东等有重大业务往来单位任职[8] - 独立董事不得已在三家境内外上市公司（不含本公司）担任独立董事[8] - 独立董事连续任职已满六年，自该事实发生之日起未满三十六个月不得任职[9] - 独立董事过往连续两次未出席董事会会议或未出席次数占当年三分之一以上不得任职[8] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[9] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[9] - 独立董事应对提名任免董事、聘任解聘高管等重大事项发表独立意见[9] - 独立董事应对公司潜在重大利益冲突事项进行监督[9] - 关联交易等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含基本情况等内容并签字确认[10] 董事会相关 - 董事会根据年度股东大会决议制定公司中期分红方案[11] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[11] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应是会计专业人士[11] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提出建议[11] - 提名委员会对董事、高级管理人员人选进行遴选、审核并就相关事项向董事会建议[11] - 董事会需根据要求出具对外投资等重大经营事项的分析说明和专项报告[11] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外担保和财务资助行为需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] - 董事会提出的利润分配方案、政策调整需经全体独立董事三分之二以上表决通过[12] - 董事会审议关联交易事项，无关联关系董事过半数通过，关联担保或资助需出席会议的三分之二以上无关联关系董事同意[12] 监事相关 - 监事辞职致监事会低于法定最低人数或职工代表监事少于三分之一，辞职报告在下任监事填补空缺后生效[13] - 公司应在六十日内完成监事补选[13] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利或股份派发[13] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[13] - 当公司最近一年审计报告非无保留意见、带重大不确定性段落无保留意见、资产负债率高于70%或经营性现金流为负，可不进行利润分配[13] - 公司研究论证现金分红时机、条件、最低比例等事宜，独立董事可征集意见提分红提案并提交董事会审议[14] - 遇不可抗力或公司经营等因素需调整利润分配政策，由董事会提方案，经股东大会特别决议批准[14] 其他 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会审计委员会负责并报告工作[14] - 公司聘用经备案从事证券服务业务的会计师事务所，聘期一年可续聘[14] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[14] - 《公司章程》部分条款修订，已通过第五届董事会第九次会议审议，尚需股东大会审议[14] - 公司制订《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》，修订《董事会议事规则》等多项公司治理制度[16] - 各项公司治理制度已通过第五届董事会第九次会议审议，并刊载于上海证券交易所网[16] - 公司董事会授权董事长或其授权人员办理修订后《公司章程》工商备案登记事宜[14] - 修订后的《公司章程》与公告同时刊载于上海证券交易所网[15]