公司基本信息 - 公司于2011年4月12日核准首次发行12000万股普通股，5月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为57463.715万元[5] - 公司股份总数为574637150股，外资股占比53.7327%，内资股占比46.2673%[13] 股权结构 - 发起设立时，九牧王国际投资控股有限公司持股75.0%，泉州市顺茂等三家公司均持股6.7%，智立方（泉州）投资管理有限公司持股4.9%[13] - 目前，泉州市顺茂等公司及社会公众股东有不同持股比例[13] 股份限制 - 收购股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董事等所持股份上市一年内及离职半年内不得转让[23] - 发起人股份整体变更设立一年内及首次公开发行前股份上市一年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事等提起诉讼[30] 重大事项审议 - 股东大会审议批准单笔金额占公司最近一期经审计净利润百分之五十以上且绝对金额超5000万元的对外捐赠[34] - 股东大会审议批准预计未来十二个月额度占公司最近一期经审计净资产百分之五十以上的委托理财、证券投资[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产百分之十等多种担保情形须经股东大会审议[36] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等多种交易情形须经股东大会审议[37][39][40] - 全部募集资金投资项目完成后，占募集资金净额10%以上的节余募集资金使用须经股东大会审议[43] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等情形须经股东大会审议[44] - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%，须提交股东大会审议[45] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在60日内召开临时股东大会[48] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到提议5日内发出通知[50] - 截至发出通知日连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持股东大会[50] - 董事会等有权向公司提出提案，选举独立董事时特定股东可提候选人[53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[53] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[61] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] - 股东大会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[81] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[91] - 股东大会通过派现等提案，公司在结束后两个月内实施[85] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[92] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[92] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[96] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[96] - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二，公司监事会应审议其履职情况并公告[96] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[107] 董事会权限 - 审议决定预计未来十二个月额度占公司最近一期经审计净资产的10%以上，不足50%的委托理财、证券投资[109] - 审议批准单笔金额占公司最近一期经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过1000万元的对外捐赠[109] - 与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上等多种关联交易须经董事会审议[110][111][112] - 单个募集资金投资项目节余资金超100万元且占承诺总投资额5%以上等节余资金使用需董事会审议[113] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，应提前十日书面通知[121] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[121] - 临时董事会会议通知提前两日，紧急时可立即召开但需说明[121] - 董事会会议应有过半数董事出席，审议关联交易时过半数无关联关系董事出席即可[123] - 对外担保和财务资助行为需出席会议三分之二以上董事同意[128] - 利润分配方案和政策调整需全体独立董事三分之二以上表决通过[128] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过[129] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[140] - 监事的任期每届为三年，任期届满连选可以连任[153] - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[168] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[169] - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[171] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[172] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年净利润的10%[175] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[175] 其他 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[182][183] - 公司合并、分立应在决议日起10日内通知债权人，30日内公告[192] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[198] - 清算组应在成立日起10日内通知债权人，60日内公告[200]