委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] 会议规则 - 每年至少开一次会，可提议开临时会[2] - 三分之二以上委员出席可开会，现场到会不少于两名[2] - 决议须全体委员过半数通过[2] 考核与薪酬 - 对董事和经理人员考核，需提交述职报告[2] - 下设工作组提供资料作考核依据[2] - 以考核和业绩制定薪酬方案报董事会审议[2] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改并解释，通过后生效[3]