会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议，审议通过议案71项，听取报告或通报16项，独立董事出席率100%[4] - 2023年审计委员会召开8次会议，听取或审议通过19项议题，呈报董事会和监事会提案17份，在董事会发表意见9次，独立董事出席率100%[5] - 2023年风险控制与关联交易委员会召开10次会议，审议议案42项，呈报董事会提案19份，独立董事出席率100%[12] - 2023年董事会消费者权益保护委员会会议召开3次，审议9项，3项提交董事会[26] - 2023年公司召开4次薪酬及提名委员会会议，独立董事出席4次[38] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席2次[38] 决策审议 - 审议《长沙银行股份有限公司十年战略暨2024 - 2026年发展规划》等战略相关报告[42] - 审议《长沙银行股份有限公司2022年度内部资本充足评估报告》等资本管理相关议案[44] - 审议《长沙银行股份有限公司2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划》等风险与内控相关议案[46] - 审议《长沙银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》等关联交易相关议案[47] - 审议《长沙银行股份有限公司薪酬总额管理办法》等薪酬和绩效考核相关议案[48] - 审议《长沙银行股份有限公司2022年度利润分配预案》等利润分配相关议案[49] - 审议《关于长沙银行股份有限公司申请2023年四季度呆账核销的议案》等重大对外投资和资产处置相关议案[51] - 听取《关于长沙银行股份有限公司数据能力建设及数据治理整体框架的报告》等数据治理相关报告[53] - 审议通过《长沙银行股份有限公司金融消费者权益保护工作管理办法》等议案[54] - 审议通过《长沙银行股份有限公司2022年度环境信息披露报告》等议案[55] - 审议长沙银行《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[68] 财务相关 - 2023年长沙银行向全体普通股股东每10股派现金股利3.50元（含税），共计分配现金股利14.08亿元[31] - 2023年长沙银行董事会及相关委员会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构[31] - 2023年长沙银行董事会及相关委员会审议通过核心高管2021 - 2023年年薪实施方案[31] 合规与管理 - 2023年长沙银行在内部控制评估中未发现内部控制体系存在重大缺陷[16][19] - 2023年长沙银行收到监管意见，管理层提出整改计划，内审部门跟进落实[16] - 2023年长沙银行不存在违规对外担保和关联方非经营性占用资金情况[18] - 2023年长沙银行加强信息披露事务管理，提高披露质量[20] - 2023年长沙银行完善关联交易管理，遵循一般商业原则定价[29] - 2023年长沙银行全年发布临时公告68则，信息披露文件115条，实现零差错更正[33] - 长沙银行建立完善募集资金管理和使用制度，募集资金用于补充公司资本金以支持业务发展[67] - 长沙银行对外担保除常规业务外，不存在为第三方对外提供担保情况，无违规担保[67] - 长沙银行不存在报告期内或以前期间延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[67] - 2023年度公司严格按法规制度真实、及时、完整、准确地履行信息披露[58] 其他 - 2023年董事会下发督办43条，到期完成率100%[27][72] - 2024年独立董事将继续履职，维护中小股东合法权益[72]