中信建投证券股份有限公司 关于中国兵器装备集团有限公司 免于发出要约收购安徽长城军工股份有限公司 之 2023 年度暨 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年五月 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国兵器装备 集团有限公司（以下简称"收购人"或"兵器装备集团"）委托，担任兵器装备 集团免于发出要约收购安徽长城军工股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "长城军工"）的财务顾问，依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，作为本次收 购的收购方财务顾问，持续督导期自长城军工公告《安徽长城军工股份有限公 司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止 （即从 2023 年 4 月 27 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 4 月 30 日，长城军工披露了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，结合上述定期报告及日常沟通，本财务顾问出具 2023 年度暨 2024 年第一 季度（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 31 日，以下简称"本 ...