文章核心观点 公司作为央企控股上市公司，践行使命责任，从聚焦主业、完善治理、信息披露等方面提升经营质量 [1] 分组1：聚焦主业经营，提升经营质量 - 聚焦主业发挥能力和技术优势，提升主营产品研发制造水平，保障国家战略安全和发展需要 [1] - 推动“强经营、提质效”工作，树立效益效率导向，传递压力责任 [1] - 将经营业绩、成本控制纳入考核，通过开源节流等提升价值创造能力 [1] 分组2：完善公司治理，维护股东权益 - 全面修订治理制度，落实监事会改革要求，优化治理架构设置 [2] - 强化外部董事履职支撑保障，发挥独立董事作用，提升决策效率和运作效果 [2] - 健全合规管理体系，加强风险监控预警，强化审计监督和整改质效 [2] - 强化安全风险隐患排查，防范化解重大风险，提升“大安全”管理能力 [2] - 前瞻谋划“十五五”规划，以需求为导向强化专题研究，增强规划战略性和前瞻性 [2] - 建立健全市值管理机制，将市值目标与经营管理体系融合，统筹开展市值管理 [2] 分组3：信息披露与投资者关系管理 - 严格履行信息披露义务，提升公司透明度 [3] - 深化投资者关系管理，加大与资本市场沟通力度，保护投资者权益 [3]

业务策略 - 聚焦主业，提升主营产品研发制造水平[1] - 推动“强经营、提质效”工作，树立效益效率导向[1] - 将经营业绩、成本控制纳入考核，提升价值创造能力[1] 治理优化 - 全面修订治理制度，优化公司治理架构设置[2] - 强化外部董事履职支撑保障，发挥独立董事作用[2] 风险管控 - 健全完善合规管理体系，加强风险监控预警[2] - 强化安全风险隐患排查，防范化解重大风险[2] 规划与管理 - 前瞻谋划“十五五”规划，增强规划战略性和前瞻性[2] - 建立健全上市公司市值管理机制，提高经营质效[2] 投资者关系 - 严格履行信息披露义务，深化投资者关系管理[3]

业绩展望 - 2025年特品订单稳中有升[1] - 民品新签合同及战略合作大幅增长，预计今年订单稳步增长[2] 研发与业务 - 按“16M33”战略加大研发投入，经费持续增长[1] - 多型项目完成定型并获订单，多款产品参与竞标[1]

会议信息 - 公司2025年1月25日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年2月21日在公司会议室召开[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）1120人，代表股份37301342股，占比12.5287%[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意36470342股，占比97.7721%[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对662700股，占比1.7766%[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》弃权168300股，占比0.4513%[9] 会议结果 - 关联股东安徽军工集团控股有限公司回避表决[9] - 会议通知中全部议案均获审议通过[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月21日在合肥召开[2] - 9位董事、7位监事全部出席会议[3][4] - 1120位股东和代理人出席会议[6] 投票数据 - 出席股东所持表决权股份占比12.5287%[6] - 2025年度日常关联交易议案同意票比例97.7721%[8] - 反对票比例1.7766%，弃权票比例0.4513%[8] 其他 - 见证律所是北京国枫律师事务所[8] - 公告于2025年2月22日发布[11]

关联交易业绩总结 - 2024年向关联方销售商品预计4000万元，实际2735.01万元[11] - 2024年向关联方提供劳务预计1505万元，实际129.12万元[11] - 2024年向关联方采购商品预计30370万元，实际12813.62万元[11] - 2024年接受关联方提供劳务预计4082万元，实际278.25万元[11] - 2024年向关联方提供租赁预计80万元，实际69.50万元[11] - 2024年接受关联方提供租赁预计318.17万元，实际558.55万元[11] - 2024年向关联方存款预计50000万元，实际46532.17万元[11] - 2024年向关联方贷款预计50000万元，实际6120万元[11] - 2024年关联交易实际发生金额16584.04万元[14] 关联交易未来展望 - 2025年向关联方销售商品预计65000万元[13] - 2025年向关联方提供劳务预计1030万元[13] - 2025年向关联方采购商品预计22000万元[13] - 2025年接受关联方提供劳务预计31159.29万元[14] - 2025年向关联方提供租赁预计300万元[14] - 2025年接受关联方提供租赁预计760万元[14] - 2025年向关联方存款预计50000万元[14] - 2025年向关联方贷款预计50000万元[14] - 2025年关联交易预计合计金额120249.29万元[14] 其他新策略 - 关联交易定价遵循公平合理原则，按国家定价、市场价或协商确定[16] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会2月21日13:00在公司会议室召开[7] - 2025年1月24日董事会审议关联交易议案，5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避[8]

市场扩张和并购 - 2025年2月9日公司间接控股股东正与其他国资央企集团筹划重组[1] - 重组或致控股股东变更，实际控制人不变[1] - 重组尚处筹划阶段，有不确定性[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年1月24日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成[3] - 《安徽长城军工股份有限公司2025年董事会工作计划的议案》9票赞成[6] - 《关于召开长城军工2025年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[8] 后续安排 - 公司计划于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生金额16,584.04万元，预计40,335.17万元；存贷实际52,652.17万元，预计100,000.00万元[5] - 2024年1 - 6月，中国兵器装备集团有限公司营收1522.9997亿元，净利润43.3335亿元[10] - 2024年1 - 6月，兵器装备集团财务有限责任公司营收5.3022亿元，净利润3.694亿元[11] - 2024年1 - 6月，安徽军工集团控股有限公司营收5.9576亿元，净利润 - 0.5332亿元[15] 未来展望 - 2025年向关联方销售商品预计65,000.00万元，占比2,735.01%[6] - 2025年向关联方提供劳务预计1,030.00万元[6] - 2025年向关联方采购商品预计22,000.00万元[6] - 2025年接受关联方提供劳务预计31,159.29万元[6] - 2025年向关联方提供租赁预计300.00万元[7] - 2025年接受关联方提供租赁预计760.00万元[7] - 2025年向关联方存款预计50,000.00万元，占比100.00%[7] - 2025年向关联方贷款预计50,000.00万元，占比100.00%[7] 企业信息 - 2025年1月24日长城军工第五届董事会第五次会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 公司持续性关联交易方来自控股股东安徽军工及实际控制人中国兵器装备集团成员单位等[19][20] - 关联交易内容含采购、销售、劳务、存贷结算、租赁服务等[22] - 关联交易定价遵循公平合理原则[23] - 关联交易基于业务需要，不损害公司及中小股东利益[24] 公司数据 - 中国兵器装备集团有限公司注册资本353亿元[9] - 截至2024年6月30日，中国兵器装备集团有限公司总资产4521.3232亿元，净资产1723.4857亿元[10] - 兵器装备集团财务有限责任公司注册资本30.33亿元[11] - 截至2024年6月30日，兵器装备集团财务有限责任公司总资产719.8827亿元，净资产90.3131亿元[11] - 安徽军工集团控股有限公司注册资本4.785亿元[15] - 截至2024年6月30日，安徽军工集团控股有限公司总资产48.6548亿元，净资产21.1876亿元[15] - 安徽芯核防务装备技术股份有限公司注册资本0.3亿元[15] - 安徽军工融合发展有限公司注册资本1000万元，截至2024年6月30日总资产3162万元，净资产1450万元，2024年1 - 6月营收759万元，净利润 - 127万元[16] - 安徽雷鸣红星化工有限责任公司注册资本7000万元，截至2024年6月30日总资产15260万元，净资产7559万元，2024年1 - 6月营收98万元，净利润 - 92万元[16][17] - 安徽军工物流有限责任公司注册资本1055.80万元，截至2024年6月30日总资产3436万元，净资产1869万元，2024年1 - 6月营收508万元，净利润 - 11万元[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日召开[2] - 现场会议2月21日13点在合肥公司会议室举行[2] - 网络投票2月21日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[3][4] 会议相关安排 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[5] - 股权登记日为2月14日[10] - 会议登记时间为2月18日特定时段，地点在合肥421室[12][13] 其他信息 - 公司联系地址、电话、邮箱公布[15] - 股东大会会期半天，出席人员费用自理[15] - 公告2025年1月25日发布[17]