证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-017 安徽长城军工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事 会于 2024 年 6 月 21 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第 十九次会议通知。第四届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 26 日上午在公司会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司现任独立董事冯顺山先生、汪大联先生自 2018 年 7 月 1 日起担任公司 独立董事，至 2024 年 6 月 30 日连任时间达到六年，根据《 ...