证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2024-078 本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届董事 会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日在上海市太仓路 200 号上海医药大厦以现场方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名， 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。 本次会议由杨秋华董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、《2024 年半年度报告及摘要》 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本 公 司 2024 年 半 年 度 实 现 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,941, ...