证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-030 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》， 该制度自公司董事会决议通过之日起生效。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度为人民币 143,820.00 万元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2024 年 度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。 1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 ...