中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应 出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于更新董事会对总裁（总裁办公会）授权内容的议案》 同意更新公司董事会对总裁（总裁办公会）授权内容。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-060 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 三、通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目"大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项目"结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含 利息）用于永久补充流动资金。 2.同意将上述 ...