A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-025 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十二次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在中冶大厦召开。会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2025 年第一季度报告的议案》 1.同意中国中冶 2025 年第一季度报告的内容。 2.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露中国中冶 2025 年第一季度报告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第三次会议审议通过， 同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 二、通过《关于修订<中国中冶章程>、<中国中 ...

中国冶金科工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601618 证券简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 4、除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 122,272,308 149,949,264 -18.46 归属于上市公司股东的净利润 1,607,206 2,678,657 -40.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,606,85 ...

为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟在遵守国家政策法规的 前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，具体 业务类型包括但不限于远期合约、外汇期权、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品。 外汇衍生品交易业务的规模、期限与实际业务的规模、期限相匹配。董事会批准 公司 2025 年度开展外汇保值业务总量不超过 41.09 亿美元（含等值外币），自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。预计 2025 年度任一交易日持有的最高 合约价值不超过 41.09 亿美元（含等值外币）。 该事项已经公司第三届董事会第七十二次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-026 中国冶金科工股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇保值业务计划的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司开展外汇保值业务以规避外汇风险和套期保值为目 的，但 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-027 中国冶金科工股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》并取消监事会的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"及"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关 于修订<中国中冶章程>、<中国中冶股东会议事规则>、<中国中冶董事会议事规则> 的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《中华人民共和国公司法》，参考中 国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规 则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国冶金科工股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称"《股东会议事规则》"）及《中国冶金科工股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）部分条款进行修订。 本次《公司 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-024 中国冶金科工股份有限公司 2025 年一季度主要经营数据公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2025 年一季度新签合同额人民币 2,306.6 亿元，同比降低 27.2%， 其中，新签海外合同额人民币 120.4 亿元，较上年同期降低 35.7%。新签工程承 包项目主要经营数据如下： | 细分行业 | | 年 月 2025 1-3 | | | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数量 （个） | 新签合同额 （亿元） | 同比增减 | | 冶金工程与运营服务 | 735 | 312.7 | -37.2% | | 房屋建筑工程 | 446 | 922.9 | -42.4% | | 市政与基础设施工程 | 291 | 356.7 | -14.1% | | 工业制造业及其他工程 | 228 | 490.9 | 12.3% | | 总计 | 1,700 | 2, ...

4月23日，中国中冶与新疆生产建设兵团第十一师在京签署战略合作框架协议。中国中冶党委常委、副总裁白小虎与十一师党委书记、政委侯国俊座谈交 流并共同见证签约；十一师党委常委、副师长丁午育与中国中冶党委常委、副总裁朱广侠分别代表双方签署战略合作框架协议。 座谈现场 白小虎在座谈中介绍了中国中冶的基本情况和历史沿革，以及公司"一核心两主体五特色"业务体系的转型发展历程。他说，中国中冶始终坚持科技引领、 创新驱动，努力克服建筑行业深度调整过程中的"难关"与"阵痛"，各项生产经营指标稳中有进、进中提质。作为兵团走出去的"排头兵"，十一师在工程建 设领域技术先进、资源丰富、实力雄厚。希望双方以此次签约为契机，进一步明确合作方向、完善合作机制、加强交流互访，在矿产资源开发、市政基础 设施建设、新能源新材料、科技创新等领域深化合作，力争实现产业链互补发展，不断提升产业创新力、核心竞争力，更好服务国家重大战略。 侯国俊详细介绍了十一师经济社会发展情况。他说，当前十一师处于抢抓战略机遇、实现高质量发展的关键时期，正在积极融入和服务自治区"十大产业 集群"和兵团七大主导产业、21条重点产业链建设，集中优势资源，推动传统产业转型升级 ...

冶金工程领域龙头,经营结构深化调整。公司是全球最大的冶金建设承包商与冶金企业运营服务商之 一。截至2022 年公司占中国冶金工程市场份额约90%,全球市场份额近60%。近年来公司加大由传统冶 金工程向基本建设、新兴市场的转型力度,业务进入"再转型再升级"战略结构调整阶段。2024 年公司营 收5520 亿元同降12.9%,归母净利润67.5 亿元同降22.2%。 投资建议: 我们预计公司2025-2027 年实现营收分别为5149.39/5230.58/5472.53 亿元,归母净利润 64.86/71.28/79.75 亿元。对应PE 为9.43/8.58/7.67 倍,首次覆盖,给予"增持"评级。 风险提示:行业竞争加剧风险,海外经营风险,金属价格波动风险。 冶金低碳化带动发展机遇,非钢工程业务规模稳步扩张。钢铁行业即将纳入碳市场,相关绿色化、智能化 更新改造需求迫切。由公司总体咨询设计的河钢氢冶金工程是全球首例"氢冶金"示范工程,中冶赛迪自 主开发的超级电弧炉技术可实现流程减碳57%。凭借在冶金工艺、低碳装备等领域的技术优势,公司有 望持续引领冶金行业发展;公司近年来非钢业务开拓卓有成效,一方面,公司凭 ...

人事变动 - 王震因工作变动辞去公司董事会秘书等职务[2] - 2025年4月16日公司聘任常琦为董事会秘书等职务[2] 新人员信息 - 常琦生于1974年9月，履历丰富，无关联关系和不良记录[5][6]

人事变动 - 公司于2025年4月16日聘任肖鹏为副总裁[1] - 公司于2025年4月16日聘任常琦为董事会秘书等[1][2] 人员履历 - 肖鹏毕业于北京科技大学，曾任中冶赛迪多职[3]

会议安排 - 董事会会议将于2025年4月29日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2025年第一季度业绩及其发布[3] 人员信息 - 截至公告日期，董事会包括陈建光、白小虎等董事[4]