中信证券股份有限公司 关于中国冶金科工股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，就中国中冶募集资金投资项目"大型多向 模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目"结项并将剩余募集资金用于永久补 充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2009 年 8 月 27 日出具的《关于核准中国冶 金科工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]863 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 350,000 ...