战略委员会工作细则 （2024 年 1 月 22 日经中国中冶第三届董事会第五十六次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 为制定中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公 司"）长期发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《上市公司治理准则》、《中国冶金科工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国冶金科工股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关法律、法规和规范性文件，设立中国冶金科工股份有限 公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责。战略委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及 本工作细则的规定履行职责。 中国冶金科工股份有限公司董事会 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3-5 名董事组成，兼任总裁的董事是 战略委员会委员。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召 1 集和主持委员会会议。 第五条 战 ...