中国冶金科工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月 22 日经中国中冶第三届董事会第五十六次会议 审议通过） 第一条 为进一步完善中国冶金科工股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国冶金科工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...