中国冶金科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年1月22日第三届董事会第五十六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进中国冶金科工股份有限公司（简称 "中国中冶"、"公司"）的规范运作，充分发挥董事会 秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效率，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（2023年修订）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《中国 冶金科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度为公司制度体系的第一层级，适用于公 司总部。 第三条 本制度的制定是为防范公司董事会秘书选任及 履职风险，有效保障公司董事会秘书依法行使职权，确保 上市公司运作流程规范、高效。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权。 第五条 董事会秘书是公司与股票上市地证券交易所之 间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及 ...