中国冶金科工股份有限公司 独立董事工作制度 （已经中国中冶第三届董事会第五十六次会议审议通过，待提交 股东大会审议） 1 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。本制度所指独立董事应同时符合《联交所 上市规则》关于独立非执行董事的规定。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事， 本制度另有规定的除外。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国冶金科工股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联 交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准 ...