会议基本信息 - 2024年6月25日召开股东大会，地点为北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦[2] - 出席会议的股东和代理人34人，其中A股股东33人，H股股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为11,903,152,994股，占公司有表决权股份总数的57.4376%[2] - 公司在任董事6人，出席4人；在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《中国中冶董事会2023年度工作报告》议案，普通股同意票数11,884,897,402，比例99.8466%[5] - 《中国中冶2023年度利润分配的议案》，普通股同意票数11,899,784,794，比例99.9717%[6] - 《中国中冶董事、监事2023年度薪酬的议案》，普通股同意票数11,895,197,494，比例99.9332%[6] - 《中国中冶2024年度担保计划的议案》，普通股同意票数11,489,089,957，比例96.5214%[6] - 《聘请2024年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》，普通股同意票数11,895,104,494，比例99.9324%[6] - 2024年度境内债券注册发行计划议案，普通股同意票数11,881,088,174，比例99.8146%[7] - 与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定2025 - 2027年日常关联交易年度上限议案，普通股同意票数1,481,539,423，比例86.5285%[7] - 设定2025年日常关联交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》议案，普通股同意票数1,704,149,894，比例99.5300%[7] - 授予董事会发行股份一般性授权议案，普通股同意票数11,603,109,585，比例97.4793%[8] - 中国中冶资产证券化业务计划议案，普通股同意票数11,895,197,394，比例99.9332%[8] - A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金议案，普通股同意票数11,895,197,394，比例99.9332%[8] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票数11,895,197,394，比例99.9332%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，普通股同意票数11,888,938,724，比例99.8806%[9] 分段表决情况 - 现金分红分段表决，持股5%以上普通股股东同意票数11,418,715,300，比例100.0000%；持股1%以下普通股股东同意票数220,083,324，比例98.5557%[10] - 涉及重大事项，5%以下股东对2024年度担保计划议案同意票数21,048,374，比例9.4257%，反对票数202,159,150，比例90.5291%[11] 其他信息 - 本次会议审议的第8、11、14项议案为特别决议议案，获出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过[12] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数半数以上通过[12] - 本次股东大会见证的律师事务所为嘉源律师事务所，律师为张汶、钟云长[13] - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[14] - 公告发布时间为2024年6月26日[15]