中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对中国电建部分募集资金投资 项目延期的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电建非公开发行人民币 普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐 机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人 ...