河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，河南明泰铝业股份有 限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 态度，认真履行职责，现就 2023 年度的工作情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 三、董事会审计委员会主要工作内容情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵引贵女士、李曙衢先 生及董事刘杰先生组成，独立董事占多数，其中主任委员由具有会计专业资格的 独立董事赵引贵女士担任，符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自参加， 会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于< 公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 20 ...