宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 16 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司 董秘办已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》 公司决定增加募投项目"年产330万套轻量化底盘系统建设项目"的实施主 体以及对应实施地点并延期。具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站 的公告《拓普集团关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的公告》。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编 ...