证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-045 自股东大会选举通过之日起任期三年。 中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第二届董事 会第三十七次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开，公 司于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出了会议通知。本次会 议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙 京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于公司董事会换届暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）及《公司章程》的有关规定，经 公司 ...