中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国卫通集团股份有限公司（简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《中国卫通集团股份 有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。 第三条 公司证券事务部承担董事会办公室职责，处理董事会日 常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解 散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售 ...