证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-061 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公 司于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长 孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《中国卫通关于制定第三届董事会授权 决策方案的议案》 1 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 （三）审议通过《中国卫通关于修订〈董事长专题会议 事规则〉的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议 ...