会议召开情况 - 2023年度召开董事会会议15次[3] - 2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事雷世文全部亲自出席董事会会议[3] - 雷世文作为薪酬与考核委员会主任委员出席4次会议，审议通过5项议案[5] - 雷世文作为审计委员会委员出席7次会议，审议通过24项议案[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[7] 担保事项 - 公司为控股子公司星航互联提供1.45亿元贷款授信额度担保[8] - 控股子公司亚太通信为参股公司亚太星联提供约1.7亿元人民币银行贷款保证担保[8] 人事变动 - 2023年5月董事长李忠宝辞任[11] - 2023年6月董事会提名李海金为非独立董事候选人[11] - 2023年7月非独立董事何星辞任[11] - 2023年8月公司完成董事会换届工作[12] 其他事项 - 第二届董事会第三十七次会议审议通过经理层成员2022年度经营业绩考核结果及薪酬方案[12] - 2023年8月公司续聘中兴华会计师事务所为财务会计报告审计服务机构[13][14] - 公司已建立健全内部控制体系，定期披露的内部控制评价报告具备有效性[14] - 2023年4月公司董事会审议通过会计政策变更议案，执行新会计准则和会计政策[14] - 2024年独立董事将落实制度改革要求，履行职责推动公司发展[16]