股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月29日召开[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[12] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，有经济管理方面高级职称需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[13] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[13] - 直接或间接持有公司1％以上股份或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[16] - 在直接或间接持有公司5％以上股份的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[16] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出候选人[20] - 独立董事连任时间不得超过六年[12] 独立董事补选与解职 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[23] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[15] - 因独立董事辞职致比例低于要求或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[24] 独立董事职权行使 - 公司与相关方潜在重大利益冲突事项中前三项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 独立董事行使部分特别职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[27] 独立董事会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[29] - 独立董事专门会议应制作会议记录，独立董事签字确认并制作工作记录[30] 独立董事工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[29] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[29] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[31] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告并披露，报告包含出席会议、参与工作等多方面情况[31] 公司对独立董事支持 - 公司管理层应向独立董事全面汇报年度经营和重大事项进展，可安排实地考察，事项要有书面记录[33] - 公司年审注册会计师进场审计前需向独立董事书面提交本年度审计工作安排及相关材料[35] - 公司应在出具初步审计意见后和审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师见面会，并有书面记录[35] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持，保证其知情权[37] - 凡须经董事会决策的事项，公司需提前通知独立董事并提供资料，资料不充分可要求补充[37] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时办理披露事宜[37] 独立董事津贴 - 公司应给予独立董事适当津贴，据实报销相关费用，津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[38] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过之日起生效，原《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》同时废止[40]