证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2023-033 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露 的《上海华峰铝业股份有限公司关于修订公司章程及其附件和公司部分内控制 度的公告》（公告编号：2023-034）。 其中，修订后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事 会议事规则》、《公司独立董事制度》尚需提交股东大会审议。 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9 点 在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名，其中独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董 事长陈国桢先生召集和主持。公司全体 ...