上海华峰铝业股份有限公司 董事会议事规则 （提请公司 2023 年第 2 次临时股东大会审议） 第一条 宗 旨 为进一步规范上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和 公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海华峰铝业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； - 1 - （九）决定公司 ...