业绩总结 - 2023年营业总收入92.91亿元，同比增长8.73%[21] - 2023年归属上市公司股东净利润8.99亿元，同比增长35.06%[21] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8.77亿元，同比增长35.88%[21] - 2023年末总资产71.83亿元，较期初增长14.29%[21] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益45.24亿元，较期初增长21.22%[21] 分红与报酬 - 2023年度拟每股派发现金红利0.20元，合计派现1.997亿元，现金分红比例22.21%[24] - 2023年董事长陈国桢税前报酬688.60万元[29] - 2023年董事、总经理高勇进税前报酬867.49万元[29] - 2023年董事、副总经理尤若洁税前报酬357.50万元[29] - 2023年独立董事彭涛、王刚税前报酬均为8万元[29] 审计与费用 - 拟确定立信会计师事务所2023年度财务及内控审计费用总计146万元含税，并续聘其为2024年度审计机构[45] 资金与业务 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超35亿元的授信额度，控股股东华峰集团提供连带责任担保[53] - 公司及控股子公司2024年继续开展外汇衍生品交易业务，任一交易日最高合约价值不超5亿元[59] - 公司及控股子公司2024年继续开展期货套期保值业务，保证金最高额度不超2.5亿元，任一交易日最高合约价值不超8亿元[64] - 公司及控股子公司2024年度使用不超7亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超12个月[69] 议案表决 - 《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》经与会董事一致通过，关联董事回避表决[35][36] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[40] - 《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[43] - 《关于会计政策变更的议案》经与会董事一致通过，表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[47][49] - 《上海华峰铝业股份有限公司2024年第一季度报告》经与会董事一致通过，表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[51][52] - 《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[73][74] - 《关于制定<上海华峰铝业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，已通过审计委员会事前审议[76][77] 其他事项 - 公司及子公司开展票据池业务，额度不超12亿元，期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开，额度可滚动使用，担保总额度不超12亿元，业务期限内可循环滚动使用[71] - 董事会定于2024年5月20日下午1点30分召开公司2023年年度股东大会[78] - 《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2023年年度股东大会的议案》表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职[79]