力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 序号 | 累积投票议案 | 特别说明 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议 案》 | 中小投资者单独计票 | | 1.01 | 《选举鲍毅先生为公司第六届董事会非独立董事》 | | | 1.02 | 《选举李传海先生为公司第六届董事会非独立董事》 | | | 1.03 | 《选举龙珍珠女士 ...