重庆千里科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月 重庆千里科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 重庆千里科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会 会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:00 网络投票时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长印奇先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | | 《关于 2025 常关联交易预计的议案》 | 年度日常关联交易执行情况及 2026 | 年度日 中小投资者单独计票 关联股东回避表决 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | | 非累积投票议案 | 特别说明 | 四、股东对各项议案进行现场投票表决 五、统计现场投票和网络投票的表决结果 六、宣布表决结果、议案通过情况 七、见证律师宣读法律意见书 八、签署 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，千里科技发布公告称，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关 于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常 关联交易预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

重庆千里科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交 2025 年第七次临时股东会审议，关联股东将回避表决。 本次日常关联交易符合公司战略发展方向和日常经营需要，关联交易的 定价以市场价格为依据，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事印奇先生、李传海先生、刘金良先生回避表决，其余 8 名非关联董事一 致同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议，关联股东将回避表决。 证券代码：601777 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-098 重庆千里科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保对象一 | 被担保人名称 | | | 重庆力帆实业（集团）进出口有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 10,000 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 14,600 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | 不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用 | | 担保对象二 | 被担保人名称 | | | 重庆睿蓝汽车制造有限有限公司 | | | 本次担保金额 | 3,500 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 39,200 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | 不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 |  ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-096 重庆千里科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整 2025 年 度日常关联交易预计额度的议案》。详见公司于 2025 年 8 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-054）。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆 千里科技股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公 告编号：2025-088）。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十八 ...

重庆千里科技股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-099 召开地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-095 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事李传海先生、 刘金良先生回避表决。 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于 2025 年 12 月 15 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件 已于 2025 年 12 月 12 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 同意对公司 2025 年度日常关联交易预计进行调整，增加与关联方吉利汽车研究 院（宁波）有限公司的预计金额 35,000 万元，全年预计金额由 1,1 ...

每经AI快讯，千里科技（SH 601777，收盘价：10.16元）12月15日晚间发布公告称，因经营发展需要， 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司（以下简称"睿蓝 制造"）分别与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称"浦发银行"）签署《最高额保证合 同》，为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司（以下简称"力帆进出口"）向浦发银行申请 的1亿元人民币综合授信提供最高额连带责任保证，期限为三年。本次担保无反担保。 2025年1至6月份，千里科技的营业收入构成为：制造业占比98.14%，房地产占比0.99%，其他业务占比 0.87%。 截至发稿，千里科技市值为459亿元。 公司与浦发银行签署《最高额保证合同》，为全资子公司睿蓝制造向浦发银行申请的3,500万元人民币 技改专项贷款提供最高额连带责任保证，期限为三年。本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为8.53亿元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资 产的8.12%；公司对下属子公司提供的担保总额为6.51亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 6.19%；子公司之间担保总额为2. ...

市场整体表现 - 2023年12月8日，重庆国企改革板块整体微跌0.03%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的15只股票中，3只上涨，12只下跌 [1][2] - 领涨股为千里科技，上涨1.17%，领跌股为渝三峡A，下跌2.44% [1][2] 个股价格与交易表现 - 千里科技收盘价10.42元，成交量27.52万手，成交额2.89亿元，为板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 西南证券收盘价4.52元，上涨0.67%，成交量65.30万手，成交额2.98亿元，是板块内成交量最大的个股 [1] - 川仪股份收盘价23.41元，下跌0.72%，成交额3.57亿元，是板块内成交额最高的个股 [1][2] - 登康口腔收盘价35.37元，为板块内股价最高的个股，但当日下跌0.31%，成交量1.45万手相对较小 [1][2] 板块资金流向 - 当日重庆国企改革板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的格局，主力资金净流出366.85万元，游资资金净流出473.98万元，散户资金净流入840.84万元 [2] - 千里科技获得主力资金净流入3819.21万元，主力净占比达13.20%，为板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 涪陵榨菜获得主力资金净流入2483.84万元，主力净占比13.85%，同时获得游资净流入742.76万元 [3] - 渝三峡A遭遇主力资金净流出1334.30万元，主力净占比为-11.75%，是板块内主力资金流出最多的个股，但其获得了1675.36万元的散户资金净流入 [3] - 登康口腔主力资金净流入343.66万元，但游资净流出883.89万元，散户净流入540.23万元，显示资金面存在分歧 [3]

市场整体表现 - 2023年12月8日，共享经济板块整体微涨0.05%，表现弱于当日上证指数0.54%和深证成指1.39%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，海马汽车领涨，涨幅为5.10% [1] - 从资金流向看，共享经济板块整体主力资金净流入2471.65万元，游资资金净流出1.12亿元，散户资金净流入8745.45万元 [2] 领涨个股表现 - 海马汽车收盘价6.96元，上涨5.10%，成交量为279.97万手，成交额为26.69亿元，主力资金净流入8965.48万元，主力净占比3.36% [1][3] - 海汽集团收盘价25.73元，上涨3.71%，成交量为10.00万手，成交额为2.56亿元 [1] - 南威软件收盘价14.19元，上涨3.28%，成交量为55.26万手，成交额为7.80亿元，主力资金净流入3266.05万元，主力净占比4.18% [1][3] - 浙文互联收盘价8.97元，上涨3.10%，成交量为51.40万手，成交额为4.59亿元 [1] - 华体科技收盘价15.91元，上涨2.32%，成交量为6.34万手，成交额为1.02亿元 [1] 下跌个股表现 - 永安行跌幅最大，收盘价18.85元，下跌3.08%，成交量为5.51万手，成交额为1.05亿元 [2] - 大众交通收盘价5.71元，下跌1.55%，成交量为37.24万手，成交额为2.12亿元 [2] - 上汽集团收盘价15.24元，下跌1.36%，成交量为76.62万手，成交额为11.74亿元 [2] - 新目股份收盘价13.73元，下跌1.29%，成交量为4.19万手，成交额为5777.83万元 [2] - 中路股份收盘价10.20元，下跌1.16%，成交量为5.82万手，成交额为5946.16万元，主力资金净流出83.66万元 [2][3] 个股资金流向详情 - 比亚迪主力资金净流入1.44亿元，主力净占比6.03%，但游资净流出1.29亿元 [3] - 千里科技主力资金净流入3819.21万元，主力净占比13.20% [3] - 中贝通信主力资金净流入1433.81万元，主力净占比11.24% [3] - 珈伟新能主力资金净流入703.29万元，主力净占比6.63% [3] - 金杯电工主力资金净流入401.80万元，主力净占比2.75% [3]