重庆千里科技股份有限公司 章 程 2026 年 3 月修订 第一章 总则 第一条 为维护重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915000006220209463。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，于 2010 年 11 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： （中文）重庆千里科技股份有限公司 （英文）Chongqing Afari Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区金山大道黄环北路 2 号 邮政编码：401120 第六条 公司注册资本为人民币 4,521,100,071 元。 第七条 公司为永久存 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆江河汇企业管理有限责任公司,现提名刘云浩为 重庆千里科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆 千里科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆千里科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2026-013 重庆千里科技股份有限公司 2026年3月20日 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 | | 十二名董事组成，其中独立董事四名（至 | 十四名董事组成，其中独立董事五名（至 | | 少一名会计专业人士）、职工代表担任的 | 少一名会计专业人士）、职工代表担任的 | | 董事一名。设董事长一人，联席董事长一 | 董事一名。设董事长一人，联席董事长一 | | 人，副董事长三人。董事长、联席董事长 | 人，副董事长三人。董事长、联席董事长 | | 和副董事长由董事会以全体董事的过半数 | 和副董事长由董事会以全体董事的过半数 | | 选举产生。 | 选举产生。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文随本公 告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司董 事会提请股东会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘云浩,已充分了解并同意由提名人重庆江河汇企业管 理有限责任公司提名为重庆千里科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任重庆千里科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2026-014 重庆千里科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 7 日 至2026 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2026-012 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会议 于 2026 年 3 月 19 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件 已于 2026 年 3 月 16 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意修改《公司章程》第一百零九条内容，并提请股东会授权经营层办理本次 章程备案相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项 办理完毕之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

业绩总结 - 2026 年 2 月新能源汽车生产 2 辆，同比减 99.74%[3] - 2026 年 2 月其他车型生产 3333 辆，同比增 51.09%[3] - 2026 年 2 月汽车合计生产 3335 辆，同比增 12.40%[3] 销售数据 - 2026 年 2 月新能源汽车销售 28 辆，同比减 99.11%[3] - 2026 年 2 月其他车型销售 3989 辆，同比增 82.73%[3] - 2026 年 2 月汽车合计本年累计销售 11136 辆，同比增 38.27%[3]

担保情况 - 江门气派为重庆力帆进出口提供28800万元抵押担保，期限一年[2][4][9] - 公司及子公司对外担保总额114100万元，占归母净资产10.85%[3][12] - 对下属子公司担保总额65100万元，占归母净资产6.19%[12] - 子公司之间担保总额49000万元，占归母净资产4.66%[12] 重庆力帆进出口情况 - 2025年1 - 9月资产总额160460.12万元，负债98481.39万元，净利6542.25万元[8] - 2024年度资产总额128980.89万元，负债123544.41万元，净利 - 17039.58万元[8] - 资产负债率为61.37%[6] - 注册资本250000万元[7] 其他 - 江门气派抵押自有资产土地280303㎡，建筑面积156805.53㎡[10] - 公司未对控股股东等提供担保，无逾期担保[12]

会议基本信息 - 股东会于2026年3月2日14:00召开，《股东会通知》2026年2月13日披露[7] - 现场会议在重庆公司总部大楼11楼会议室召开[8] - 召集人是公司第六届董事会，2026年2月12日决定召开[10] 参会情况 - 现场股东及代理人4名，代表股份2159223032股，占比47.7588%[10] - 网络投票股东732名，代表股份42072407股，占比0.9306%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2200552936股，占比99.9663%[15] - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》同意2200023638股，占比99.9422%[16] - 该议案中小投资者同意40895638股，占比96.9839%[16]

股东会信息 - 临时股东会于2026年3月2日在公司总部大楼召开[2] - 出席会议股东及代理人736人，所持表决权股份2201295439股，占比48.6894%[2] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，A股同意比例99.9663%[4] - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意比例96.9839%[5] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为北京市环球律师事务所上海分所[6] - 公司11位在任董事及部分高管列席会议[2]