证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-061 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 9 月 23 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。 本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 9 月 20 日以网络方式送达各位董事。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 2.审计委员会：肖翔（召集人）、鲍毅、龙珍珠、任晓常、窦军生。 3.提名委员会：窦军生（召集人）、刘金良、鲍毅、任晓常、肖翔。 4.薪酬与考核委员会：任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。 上述委员任期自本 ...