证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-020 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 4 月 7 日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 7 名，实际 出席会议的董事人数 6 名，刘翔董事委托王海怀董事出席并代为表决。会议由 董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合 法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》 （四）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布的关于续聘中国交建国际核数师及国内审计 师的公告。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划的议案》 1 （一）同意公司新增 2024 ...