独立董事任职资格 - 不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[6] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属[6] - 需具备五年以上法律、会计、经济或其他履行职责必需的工作经验[5] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 独立董事比例与构成 - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[9] - 公司至少须有一名独立非执行董事通常居于香港[9] 独立董事任期与提名 - 每届任期三年，连任不得超过六年，满六年自事实发生起36个月内不得被提名为候选人[14] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] 独立董事履职与权限 - 行使部分职权需获全体二分之一以上同意[17] - 特定事项经二分之一以上独立董事同意方可提交董事会审议[19] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[32] - 独立非执行董事与董事长每年至少举行一次无其他董事出席的会议[32] 独立董事补选与解职 - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[10] - 辞职致比例低于规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] - 连续两次未出席且未委托出席，董事会应三十日内提议解除职务[34] 独立董事相关会议与资料 - 公司应在年审会计师出具初步审计意见后和审议年报前，至少安排一次独立董事与事务所见面会[21] - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[24] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[26] 独立董事责任与保险 - 泄露公司商业秘密等五种情形为严重失职[36] - 董事会决议违法致公司严重损失且未发表反对意见需依法承担赔偿责任[41] - 公司可为董事（包括独立董事）购买责任保险降低履职风险[42] 制度相关 - 本制度自股东大会批准之日起生效实施[45] - 本制度由董事会负责解释[46] - 本制度术语含义与《公司章程》中术语含义相同[46]