成都银行股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-010 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份 2 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第七届董事会第四十八次会议于 2024 年 3 月 25 日 在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董 事 12 名，王晖、何维忠、王永强、郭令海、乔丽媛、马晓峰、邵赤 平、樊斌、陈存泰 9 名董事现场出席，董晖、宋朝学 2 名董事通过电 话连线方式参加会议，独立董事甘犁先生因公务原因无法出席会议， 书面委托独立董事宋朝学先生代为出席并行使表决权。会议由王晖董 事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...