一、独立董事基本情况 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 张来斌,现任公司独立非执行董事,同时担任中国石油 大学（北京）教授,博士生导师。张先生是博士,第十四届 全国政协常委、提案委员会委员,中国工程院院士。1992年 起历任中国石油大学(北京)机电系副主任、主任,机电学 院院长等职务。1998年任中国石油大学(北京)党委副书记。 1999 年任中国石油大学（北京）副校长。2005 年至 2021 年 任中国石油大学(北京)校长。2021年当选中国工程院院士。 2023年6月被聘任为公司独立非执行董事。 本人已向公司提供了独立性确认函,确认除担任公司独 立董事外,与公司之间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲 属关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 (一) 参加会议和行使职权情况 2023年度履职期间内,公司召开了股东大会会议 4 次, 董事会会议 7 次,专门委员会会议 14 次,均符合监管规则 和法定程序,审议通过股东大会决议18项、董事会决议 46 项、专门委员会决议 37 项均合法有效。对需要提请董事会 及专门委员会审议的议案,包括关联交易、定期报告、内控 评价报 ...