证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-022 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》； 刘晓蕾女士具备独立董事候选人任职资格及相关经验（刘晓蕾女士 的简历请见附件），董事会同意推荐刘晓蕾女士为公司独立董事候选人。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》； 董事会拟将上述（一）项议案提交公司2024年第一次临时股东会审 议。具体内容请参见公司将另行发出的2024年第一次临时股东会通知及 会议资料。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年9月 23日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2024 年第一次临时会议 ...