2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月二十六日 目录 | 会议议案 | 5 | | --- | --- | | 议案1：关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案 | 7 | | 议案2：关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案 | 8 | | 议案3：关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案 | 9 | | 议案4：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 | 10 | | 议案5：关于《公司2023年度利润分配方案》的议案 | 11 | | 议案6：关于公司2024年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的 | | | 议案 | 12 | | 议案7：关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构 | | | 的议案 | 13 | | 议案8：关于公司2023年度日常关联交易情况报告及2024年度日常关联交易预计 | | | 情况的议案 | 14 | | 议案9：关于向下属公司提供担保授权的议案 | 17 | | 议案10：关于2023年度报告董事、监事、高管薪酬披露情况的议案 | 18 | | 议案11：关于变更公司注册资本的议案 | 19 | | 议 ...